Cảnh giác với những giao dịch ‘ảo’, mất tiền thật trên không gian mạng

0
1846

Kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều…, đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn Forex. Nhưng thực chất, phía sau đó là gì?

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội và các đồng nghiệp CATP Hồ Chí Minh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khám phá một nhóm đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội lập các trang web giả mạo sàn giao dịch Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trong và ngoài nước…

Lợi dụng công nghệ cao để phạm tội

Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết: liên quan tới vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Hùng (SN 1985) trú tại xã An Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước; Vũ Đình Hùng (SN 1983) trú tại đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM; Phạm Thị Thái (SN 1985) trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị can này được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

canh giac voi nhung giao dich ao mat tien that tren khong gian mang
Đối tượng Vũ Đình Hùng

Hành vi của các đối tượng được xác định đã triệt để lợi dụng công nghệ cao, Internet vào quản trị, điều hành các sàn forex với giao diện tương đồng với các sàn của nước ngoài để lôi kéo, thu hút người chơi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người chơi tưởng mình đang chơi trên sàn forex, nhưng thực chất chỉ là quân cờ trong tay các đối tượng, bởi các đối tượng lừa đảo có thể điều chỉnh cho mình thắng hoặc thua.

Để người dân tin tưởng tham gia chơi, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc tài khoản bị cháy (hết tiền trong tài khoản).

Theo các chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội, cách đây 6 năm, Vũ Đình Hùng khi đó là kỹ sư công nghệ thông tin đã là một mắt xích trong trong vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG.

Cùng với 2 bị can khác, Vũ Đình Hùng đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng về việc Công ty IG là môi giới của Công ty Napmig (công ty không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia kinh doanh vàng tài khoản, các giao dịch ngoại tệ. Bản thân Hùng khi đó là người được Giám đốc Công ty IG thuê tìm kiếm phần mềm MT4 và nhờ đối tượng này cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để trực tiếp quản lý.

canh giac voi nhung giao dich ao mat tien that tren khong gian mang
Đối tượng Phạm Mạnh Hùng

Thủ đoạn tinh vi

Năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử, qua 2 phiên sơ thẩm, Vũ Đình Hùng bị tuyên phạt 42 tháng tù giam. Nhưng Hùng đã lấy lý do đi chữa bệnh để hoãn thi hành án.

Cuối năm 2019, trong khi đang chờ thi hành án, từ những “ngón nghề” đã học được từ Công ty IG, Hùng tự thuê phần mềm MT5 (Meta trader 5), phối hợp cùng Phạm Mạnh Hùng tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên. Vũ Đình Hùng đã bán cho Phạm Thị Thái một phần website Rforex; cung cấp cho Thái user và mật khẩu để đăng nhập, điều hành theo ý mình với giá 100 triệu đồng.

Để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng các địa chỉ IP nước ngoài; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT như: Facebook, Messenger, Zalo, Telegram, Viber trong liên lạc, quảng cáo, marketing cho hoạt động của sàn Rforex.

Đến nay, các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đã đi vào hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com. Khai thác sơ bộ cho thấy, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là 12.127 tài khoản bao gồm cả tài khoản test chưa xác định được số lượng, ở nhiều quốc gia khác nhau. Tổng số tiền đã nạp vào các sàn là gần 4,4 triệu USD trong khi tổng số tiền rút ra khỏi các sàn này chưa đến 1 triệu USD. Số tiền còn lại đều lọt vào tài khoản của chính các đối tượng cầm đầu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội làm rõ hành vi của từng nhóm đối tượng có liên quan…

Bài trướcThép Nam Kim ước lãi gần 300% khi bán 10 triệu cổ phiếu quỹ
Bài tiếp theoChứng khoán Mỹ hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp, cổ phiếu công nghệ xanh trở lại
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments